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北京關(guān)于反洗錢審計

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適合對象:對初級審計師培訓(xùn),中級審計師培訓(xùn),審計師培訓(xùn)等有興趣學(xué)習(xí)的學(xué)員

課時:請咨詢 班型:任意時段 班制:小班

開設(shè)課程校區(qū):北京總校

課程介紹

課程描述:

反洗錢是審計在新的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域進(jìn)行的功能拓展。審計師在多個職業(yè)能力方面可以在執(zhí)行和監(jiān)督組織洗錢行為的控制、識別可能的違法行為的跡象方面貢獻(xiàn)自己的專長。

【課程介紹】

反洗錢是審計在新的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域進(jìn)行的功能拓展。審計師在多個職業(yè)能力方面可以在執(zhí)行和監(jiān)督組織洗錢行為的控制、識別可能的違法行為的跡象方面貢獻(xiàn)自己的專長。本次課程講師從什么是反洗錢、保險業(yè)反洗錢、反洗錢審計、對內(nèi)口徑的反洗錢審計方案設(shè)計、審計建議五個方面進(jìn)行講解。

【課程內(nèi)容】

一章 什么是洗錢

第二章 洗錢的常用方式

第三章 反洗錢監(jiān)管體系及主要職責(zé)

第四章 監(jiān)管對反洗錢審計的強(qiáng)制性要求

第五章 反洗錢審計的主要內(nèi)容

第六章 歷年反洗錢處罰情況

第七章 審計建議

學(xué)校介紹

中申教育是由中審(北京)國際技術(shù)培訓(xùn)有限公司與北京中申在線教育科技有限公司聯(lián)合運(yùn)營的“線上+線下”職業(yè)教育平臺,以“中申學(xué)習(xí)、終身在線”為理念,專注于專業(yè)審計、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、法務(wù)合規(guī)、財稅風(fēng)控等領(lǐng)域的職業(yè)教育和資格認(rèn)證培訓(xùn)。以建設(shè)國內(nèi)知名專業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)為目標(biāo),著力打造“以特色服務(wù)讓客戶感受溫暖、以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為客戶成長賦能、以品牌服務(wù)助客戶成就卓越”的企業(yè)文化,持續(xù)為客戶創(chuàng)造有差異的價值。主要客戶包括國有企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、上市公司、行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、行業(yè)協(xié)會及相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)等。 

中審(北京)國際技術(shù)培訓(xùn)有限公司總部設(shè)在北京,由國家審計署于2007年批準(zhǔn)設(shè)立并由所屬培訓(xùn)中心管理,2015年全資劃轉(zhuǎn)至南京審計大學(xué),現(xiàn)為南京審計大學(xué)全資控股的專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),依托南審強(qiáng)大的品牌和師資資源優(yōu)勢,為客戶提供線上線下相結(jié)合的審計、內(nèi)控、風(fēng)險管理等職業(yè)教育培訓(xùn)。中申在線是北京中申在線教育科技有限公司線上平臺的建設(shè)和運(yùn)營者,致力于為專業(yè)職業(yè)培訓(xùn)提供技術(shù)開發(fā)、項目運(yùn)營、管理咨詢等相關(guān)支持。

中申教育已建成近400余位專業(yè)的課程研發(fā)及授課專家團(tuán)隊,專家來自理論研究、政策制定、實務(wù)操作、專業(yè)咨詢等機(jī)構(gòu),在專業(yè)審計、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、法務(wù)合規(guī)、財會風(fēng)控、紀(jì)檢監(jiān)察等領(lǐng)域有著豐富的理論造詣及實戰(zhàn)經(jīng)驗。中申教育網(wǎng)校定位于幫助用戶解決多樣化的培訓(xùn)需求。網(wǎng)校覆蓋教、學(xué)、監(jiān)、管全流程;覆蓋課程設(shè)計、互動學(xué)習(xí)、混合培訓(xùn)、課程評測、海量題庫、考核管理、財務(wù)監(jiān)管、數(shù)據(jù)運(yùn)營八大職能。網(wǎng)校致力于讓學(xué)習(xí)有效、成效透明、提升學(xué)員學(xué)習(xí)的積極性。

北京中申教育

  • 課程數(shù)量

    33

  • 分校數(shù)量

    1

  • 學(xué)員評價

    0

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